cautare
Rezultatele 1 - 7 din 7 pentru "frauda bancara"
OTP Bank spune că a făcut plângere penală în cazul de fraudă anchetat de DIICOT5 mai 2022OTP Bank susține că a făcut plângere penală în cazul anchetat de DIICOT prin care o rețea organizată ar fi retras fără drept 14 milioane de dolari din conturile deschise la banca cu acționariat ungar, sume care ar fi fost ulterior spălate.
OTP Bank avertizează: cea mai utilizată metodă de compromitere a cardurilor în România1 sep 2021OTP Bank România avertizează în privința creșterii tentativelor de fraudă bancară în ultimul an, în contextul socio-economic generat de situația pandemică și de tendința accelerată de digitalizare a unei arii largi de servicii.
ING avertizează cu privire la frauda online "romantică", ce lasă în urmă atât inimi frânte, cât și conturi golite: ”romance scam” sau „iubirea prefăcută”24 feb 2021Cu ocazia zilei de Dragobete, ING Bank România atrage atenția privind o metodă de fraudare ce lasă în urmă atât inimi frânte, cât și conturi golite: ”romance scam” sau „iubirea prefăcută”.
Sechestru asupra bunurilor Victoriabank, controlată de BERD și Banca Transilvania: BERD se arată “profund îngrijorată” de acuzațiile procurorilor moldoveni12 aug 2020Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care controlează, alături de Banca Transilvania, pachetul majoritar de acțiuni la banca moldovenească Victoriabank, spune că este “profund îngrijorată” de acuzațiile aduse de procurorii anticorupție împotriva băncii de peste Prut.
Nicolae Cinteză, director în Direcția Supraveghere din BNR: Capătă amploare riscul de fraudă făcută pe teritoriul României. Acțiune penală DIICOT, cel puțin una dintre bănci pare "a fi foarte implicată în a favoriza spălarea de bani"27 feb 2020Riscul de spălare a banilor capătă amploare pe teritoriul României și este mai mare decât cel legislativ, a declarat, miercuri, Nicolae Cinteză, director în Direcția Supraveghere din Banca Națională a României (BNR).
INSOLIT Un fost polițist și lider sindical cere BRD 25 milioane euro despăgubiri pentru că l-ar fi împiedicat să se îmbogățească din importuri de gaze rusești7 sep 2019La nivelul anului 2006, 30% din consumul național total de gaze naturale, semnificat mai mare decât în prezent (peste 17 miliarde mc atunci, față de sub 12 miliarde mc acum), era asigurat de livrările gigantului rus de stat Gazprom, businessul de intermediere a acestor importuri fiind extrem de profitabil.
Teodor Cimpoeșu, Deloitte: Dacă riscul de securitate cibernetică se materializează, nu știu unde vor găsi băncile provizioane să-l acopere7 iun 2016Riscurile cu securitatea cibernetică sunt în creștere la nivel global și sunt de natură sistemică, spune Teodor Cimpoeșu, Senior Manager la Deloitte Enterprise Risk Services. Băncile riscă să fie cele mai afectate de atacurile informatice, pentru că, pe lângă bani transferați în conturile hackerilor, au de-a face și cu problema de imagine, avertizează Cimpoeșu.
